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经审计，西安华西大学自2007年初至2014年初共与14931人签订《合作办学协议书》，实际募集资金金额23.92亿元，退还投资群众募集资金本金、利息共计12.87亿元，未返还公众募集资金11.05亿元。西安华西大学除支付业务人员提成6.86亿元外，其余资金被用于购买土地、学校设备、对外投资等项目。其中，被告人高绒平、张明柱、柯密、白振元、李昕、刘琴、于江海、谭茹、刘勇、何益祥、张江涛、查卫平、柯军等人在担任西安华西大学集资业务员期间，分别向32名至1364名不等的集资群众，累计募集资金469万元至2.19亿元。

财务报表是真实反映一个企业的运行情况，我做的东西其实客户都会买单。每一个客户都会用整包项目的方式来找我们，签合同都签好，付款方式比如3：3：3：1付款，这个价值其实在制造、设计过程当中已经产生了，再转移给客户。我们在客户那里现场安装，物料进去就放在客户那儿，工业机器人、设备就放那里，我们是搬不走的。我们制造生产的产权已经在工程当中，在逐步交付给客户，在做相关物质的转移，这就可以确认收入了。我们很多同行包括新松机器人都这样操作，工程项目公司都这样来确认收入，300万元以下的按照验收，300万以上按照完工百分比。只要能提供足够的材料，项目用了多少物料、多少机械制造等，成本和收入要匹配，收入确认了40%，成本也应该是40%，是这样做完工百分比的。

“因为韩亚银行向中民投国际投资了约13.6亿元，还出资了10多亿投资了中民投国际租赁。如今中民投的事情被韩国媒体报道后，韩亚银行那边也承受了很大压力，他们过来是想了解实际情况。”一位中民投知情人士对《科创财经汇》透露。中国民生投资集团（以下简称中民投）在韩国有系列投资，包括曾向韩国度假村企业EmersonPacific投资了10.7亿元，还大量购买了韩国上市公司AnantiInc．的股票等。

（二）内部制衡原则：证券公司应确保前、中、后台的职责分离，并建立相应的制约机制，防范利益冲突；（三）全流程风控原则：证券公司应对信用风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，对业务信用风险的管理应贯穿业务全流程，完善风险的识别、评估、监控、应对及全程管理，确保风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。

除此之外，有特工说，他们无法及时收到办案用的传票，因为许多司法部的律师已被解雇。有特工说，他们没有资金与消息源取得联系来进行反恐怖袭击的调查。还有特工说没钱购买办公用品等。一些在国外部署的特工们则表示，他们无法偿还开展工作欠下的数千美元的费用，因为联邦调查局的后勤支持人员目前无法处理对经费的报销。

这起骗局中的受害者遍布全国各地，难以计数，仅记者目前联系到的就多达十余位。他们来自湖北、安徽、陕西、浙江、河北、贵州等多个省份，亏损少则数万元，多则数十万元。此外记者了解到，目前多地公安机关已经对此立案侦查。设局股王争霸赛多数受害者开始时莫名其妙被拉入微信群；也有受害者通过某知名门户网站的股评社区，加了“老师”微信，而后被拉入股票交流微信群。