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（一）公司治理良好，主要审慎监管指标符合银保监会有关规定，具备与业务发展相适应的组织机构和规章制度，内部控制、风险管理和问责机制健全有效；（二）信誉良好，具有完善、有效的内控机制和案件防控体系，最近3年内无重大违法违规行为和重大恶性案件；（三）具备符合任职资格条件的董事、高级管理人员和合格从业人员。高级管理人员中应当有具备信用卡业务专业知识和管理经验的人员至少1名，具备开展信用卡业务必需的技术人员和管理人员，并全面实施分级授权管理；
（七）拟受让方或者承继方的章程、组织结构图、主要股东名单、海外分支机构和关联企业名单、最近3年年报、所在国家或者地区金融监管当局核发的营业执照或者经营金融业务许可文件的复印件；（八）拟受让方或者承继方反洗钱反恐怖融资材料，包括出资资金来源情况说明和出资资金来源合法的声明、股东及其控股股东、实际控制人、最终受益人无故意或者重大过失犯罪记录的声明、反洗钱制度等。中外合资银行拟受让中方股东为非金融机构的，无须提交反洗钱制度；
（二）申请人股东同意投资境内银行业金融机构的决议；（三）被投资方股东（大）会同意吸收商业银行投资的决议；（四）股权投资协议；（五）可行性研究报告，内容至少包括：被投资方基本情况，投资方进行股权投资的必要性和可行性以及股权投资前后资本充足率、流动性、盈利性等经营状况的分析和对比，交易结构和后续安排，整合方案，发展计划，存在的风险及应对措施等；
此外，文件还显示，支持银行业金融机构在依法合规、风险可控的前提下，通过信贷资产证券化、信贷资产转让和收益权转让等试点业务，盘活小微企业信贷资源，进一步拓宽小微企业不良资产处置渠道。在落实尽职免责方面，《实施意见》还称，制定可操作性的管理办法，重点催促基层分支机构解决好一线人员的尽职免责问题。通过消除影响民营小微企业获得金融支持的内部管理制度障碍，确保民营小微企业贷款增长和融资成本适度降低。
武宝信认为，该150万元转让费是武宝信对北京市三露厂的出资，而且北京市三露厂就是借助于这笔150万元的转让费发展起来的，武宝信认为其为北京市三露厂的唯一出资人。后来北京市三露厂改名为大宝公司，他认为大宝公司侵害了其出资人权益。强生在官网介绍称，北京大宝化妆品有限公司成立于1999年，是北京市三露厂成功进行股份制改造的结果 （北京三露厂始建于1985年） 。
（十）银保监会要求的其他资料。第八十七条 外商独资银行股东、中外合资银行股东、外国银行因其他原因申请变更在中国境内机构名称的，应当在变更事项发生5日内，向银保监会或者所在地银保监局、银保监分局报告，并于30日内将下列申请资料报送银保监会或者所在地银保监局（一式两份），同时抄送外资银行在中国境内机构所在地银保监局或者银保监分局（一份）：
